证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-064
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
自 2025 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 22 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公
司 ”）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“英特转债”当期转股价格（即 9.30 元/股）的
连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%”）
，届时根
据《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说
明书》）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格，
赎回全部或部分未转股的“英特转债”。敬请广大投资者注意“英特转债”投资风险。
一、公司可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》
（证监许可[2020]3159 号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司向社会公开
发行面值总额 6 亿元可转换公司债券，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司
债券自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市交易，
债券简称为“英特转债”，债券代码为“127028”。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 1 月 11 日）满六个月后的第
一个交易日（2021 年 7 月 12 日）起至可转债到期日（2027 年 1 月 4 日）止。（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，英
特转债自 2021 年 7 月 12 日起开始转股，初始转股价为 19.89 元/股。
（2）2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，审
议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以
及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价格向下修
正为 13.46 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 4 月 10 日起生效。详情可查看公司于 2021
年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“英特转债”转股价格的公告》
（公告编号：
（3）2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分
配 预 案》， 公 司 2020 年 度 权 益分 派 方 案 为 ：以 公 司 截 至 2020 年 12 月 31 日 的 总 股本
“英特转债”的转股价格调整为 13.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日（除权除
息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）
。
（4）2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过
了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记
工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为 13.22 元/股，调整后的
转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在巨潮资讯
网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-086）。
（5）2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股本 255,431,982
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.999562 元（含税），共计派发现金红利
关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整为 10.85 元/股，调整后的
转股价格自 2022 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在巨潮资讯网
上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）
。
（6）2022 年 9 月 21 日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议
通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》
《关于向激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划所涉及的预留部
分限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格由 10.85
元/股调整为 10.83 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 11 月 16 日起生效。具体内容详见公
司于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-083）。
（7）2023 年 1 月 31 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重
组委”）召开 2023 年第 2 次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项进行了审核。根据会议审核结果，公司
本次重组获得无条件通过。2023 年 3 月 27 日，本次重组的新增股份在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为
资产部分发行股份数量为 147,044,469 股（有限售条件的流通股），发行价格为 9.22 元/股，
募集配套资金部分发行股份数量为 48,899,755 股（有限售条件的流通股），发行价格为 8.18
元/股，发行后公司的股本总额为 505,445,173 股。调整后的“英特转债”的转股价格为 10.11
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 12 日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》
（公
告编号：2023-025）。
（8）2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分
配预案》。根据分配总额不变的原则，公司 2022 年度权益分派方案为：以公司现有总股本
“英特转债”的转股价格为 9.98 元/股，调整后的转股价
于可转换公司债券发行的有关规定，
格自 2023 年 6 月 8 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮
资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
（9）2024 年 5 月 14 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分
配预案》。公司 2023 年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 3.045 元（含
税），共计实际派发现金红利 158,993,432.64 元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
“英特转债”的转股价格为 9.68 元/股，调整后的转股价格
可转换公司债券发行的有关规定，
自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮
资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。
（10）2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《2024 年度利润
分配预案》。根据分配总额不变的原则，公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本
金红利 199,999,960.43 元，不送红股，不以公积金转增股。根据《募集说明书》以及中国证
“英特转债”的转股价格为 9.30 元/股，调整后的
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
转股价格自 2025 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披
露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-031）
。
二、可转债有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2025 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“英
特转债”当期转股价格（即 9.30 元/股）的 130%（即 12.09 元/股）
。
若在未来触发“英特转债”的有条件赎回条款（即“公司股票在任何连续三十个交易日中
至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%”），届时根据《募集说明书》中
有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部
或部分未转股的“英特转债”。
四、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》等相关规定，
于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“英特转债”，并及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
睿迎网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
